Всего в 2018 году Нацбанк провел 1103 проверки обменников на всей территории Украины.
Национальный банк за 2018 год осуществил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом во вторник, 15 января сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ; препятствование проведению проверки.
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.
Напомним, НБУ в первом полугодии 2018 года обнаружил 39 нелегальных валютообменных пунктов.
В 2017 году Нацбанк проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине. В результате чего были обнаружены 115 нелегальных обменников.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Итоги 2018 года
Порошенко назвал достижения Украины за 2018 год
СюжетГМО-дети и нейтрино из космоса. Итоги науки-2018
СюжетГод страны в фото. Как Украина прожила 2018-й
СюжетПути воссоединения. Что Кореи достигли в 2018 году
СюжетВеликие голоса и умы. Главные потери 2018 года
Источник: